NineCasino adotta rigorose pratiche KYC (Know Your Customer) per rispettare le normative contro il riciclaggio di denaro e per garantire la sicurezza dei suoi utenti. La verifica dell’identità è obbligatoria per poter utilizzare i servizi del sito in modo completo.
Obiettivo della Politica KYC
La piattaforma aderisce ai principi internazionali KYC per:
- Prevenire attività criminali e riciclaggio di denaro
- Verificare l’identità degli utenti
- Garantire la conformità legale nella giurisdizione applicabile
Documenti Richiesti
1. Informazioni Base:
- Nome e cognome
- Data di nascita
- Indirizzo di residenza permanente
- Numero identificativo
2. Documenti di Identità:
- Passaporto o Carta d’identità
- Prova dell’indirizzo (es. bolletta o estratto conto, max 6 mesi)
3. Documenti Aggiuntivi (se richiesti):
- Documento aggiuntivo (patente, tessera militare)
- Selfie con passaporto ben visibile
- Fronte della carta di credito (solo prime 5 e ultime 4 cifre visibili)
Stati della Verifica KYC
- Approvato Temporaneamente: puoi usare la piattaforma, ma i prelievi sono limitati.
- Approvato: accesso completo incluso prelievi.
- Respinto o Incompleto: documentazione insufficiente o errata, verrà inviata una richiesta di correzione.
Il team KYC esaminerà i documenti entro 24 ore e comunicherà l’esito via email.
Motivi di Rifiuto della Verifica
- Documenti illeggibili o danneggiati
- Nome/indirizzo non coincidono con quelli dell’account
- Documenti scaduti o non validi
- Mancata conferma di età o identità
- Invio di file non accettabili (es. buste postali al posto di bollette)
Controlli Aggiuntivi
- Algoritmi e verifiche manuali sono eseguiti prima dei prelievi per verificare che i fondi siano stati ottenuti correttamente sulla piattaforma.
- Gli utenti che non superano il KYC non possono effettuare depositi né prelievi.
- Non è consentito il trasferimento di fondi tra utenti.
Tipologie di Due Diligence
| Tipo | Descrizione | Quando si usa |
|---|---|---|
| SDD | Due diligence semplificata | Per transazioni a rischio molto basso |
| CDD | Due diligence standard | Per la maggior parte dei clienti |
| EDD | Due diligence avanzata | Per clienti ad alto rischio o grosse transazioni |
Conclusione
Il processo KYC di NineCasino garantisce la trasparenza e la legalità delle attività sulla piattaforma. Collaborare durante il processo di verifica protegge sia l’utente che l’operatore.