La lotta contro il riciclaggio di denaro nel settore del gioco online è una priorità assoluta per NineCasino.com, gestito da Uno Digital Media BV. L’azienda adotta una politica AML (Anti Money Laundering) rigorosa e strutturata, con lo scopo di prevenire frodi, comportamenti criminali e uso illecito della piattaforma.
Esperienza e Formazione Continua
Uno Digital Media BV vanta una lunga esperienza nella protezione del gioco da attività criminali. I dirigenti e lo staff sono formati per riconoscere i segnali di riciclaggio, soprattutto nei contesti di transazioni senza carta presente, sempre più comuni nel gaming online.
Strategie Antiriciclaggio Attive
Tra le principali misure AML adottate troviamo:
- Formazione obbligatoria del personale sugli indicatori di attività sospette.
- Monitoraggio di schemi di deposito e prelievo anomali.
- Verifica dei dati identificativi e strumenti per prevenire furti d’identità.
- Limitazione dei prelievi a 3000 EUR per singola transazione e 9000 EUR al giorno, con soglie che attivano la Due Diligence avanzata.
- Politica KYC (Know Your Customer) completa con verifica documentale.
Sicurezza, Monitoraggio e Trasparenza
NineCasino.com adotta una strategia “Encrypt Everything”, dove tutti i dati vengono crittografati per garantire la massima sicurezza. Ogni transazione viene registrata, monitorata e incrociata con le chiamate di assistenza per prevenire collusioni o frodi interne.
Inoltre, l’azienda si impegna a:
- Mantenere registri per clienti ad alto rischio o politicamente esposti (PEP).
- Segnalare ogni attività sospetta al MLRO (responsabile antiriciclaggio).
- Cooperare con enti regolatori e sportivi in caso di sospette truffe o match-fixing.
Conclusione
Grazie alla sua politica AML dettagliata e alla tecnologia avanzata, NineCasino.co.it garantisce ai propri utenti un ambiente di gioco sicuro, trasparente e conforme alle normative internazionali. La prevenzione delle frodi è una priorità strategica che rafforza la fiducia tra operatore e giocatori.